省公安厅、中国人民银行合肥中心支行联合提示:拒绝高利诱惑,远离非法集资;个人信息勿泄露,安全意识存心头;履行反洗钱义务,维护金融秩序。           喜迎十九大   共筑中国梦            富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善

2017年防范非法集资宣传月——警方曝六大典型非法集资骗术 请市民提高警惕

发布日期:2017-05-23浏览器次数:

 

骗术一

无明确标的的虚拟理财

“月收益30%”“一万元一年变23万元”……一家名为“MMM金融互助社区”的机构凭借高额收益,曾一度吸引投资者趋之若鹜。近年来,与之类似的虚拟理财相继出现。此类虚拟理财多以“慈善”“复利”为噱头,无实体项目支撑,无明确投资标的,以高收益、快回报为诱饵,靠不断发展新的投资者实现虚高利润。

骗术二

P2P平台编造项目融资

近年来,P2P网络借贷机构野蛮生长,违法违规经营问题突出。此前曝出的“e租宝”案,非法集资达500多亿元、涉及90万名投资人。此类非法集资案的特点为:通过虚构投资项目,采用借新还旧的庞氏骗局,为平台母公司或相关企业融资;先归集资金,再寻找借款对象,私设资金池,非法吸收公众存款;违规自融自担,宣称风险备用金由银行监管,但却未充分披露相关监管信息,以高息为诱饵,进行集资诈骗。

骗术三

打养老旗号诱老年人加盟

时下,不少投融资中介打着“养老”旗号非法集资,有的以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众加盟投资;有的则通过所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品的方式,引诱老年人群体投入资金。

骗术四

号称内购实则为房企变相融资

一些房地产企业在项目未取得商品房预售许可证前,有的甚至是项目还没进行开发建设前,以内部认购、发放VIP卡等形式,变相进行销售融资,有的还存在“一房多卖”。房地产领域的非法集资模式还有承诺售后包租或回购和项目融资两种形式。手法是将整幢商业、服务业建筑划分为若干个小商铺进行销售,通过承诺售后包租、定期高额返还租金或到一定年限后回购,诱导公众购买。

骗术五

非法股权众筹、买卖原始股

目前,一些非法股权众筹、买卖原始股的集资诈骗手段也不断出现。这类骗术往往打着境外投资、高新科技开发旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿。

骗术六

假“互助计划”收小额捐助费

一些以“某某互助”等为名的非保险机构,推出多种与相互保险形式类似的 “互助计划”,但这些所谓“互助计划”只是简单收取小额捐助费用,没有经过科学的风险定价和费率厘定,不订立保险合同,更不具备合法的保险经营资质。

 

本文来源:凤凰网   咸阳打击和处置非法集资工作专栏

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